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投资建议来源 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知本体摘录

发布日期:2024-11-28 07:11  点击次数:120

投资建议来源 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知本体摘录

(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知)

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何诞妄纪录、误导性叙述大致纰谬遗漏,并对其本体的信得过性、准确性和圆善性承担法律背负。

紧迫本体辅导: - 鼓动大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓动大会汲取的积贮投票系统:上海证券往来所鼓动大汇积贮投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次:2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主:董事会 - 投票步地:本次鼓动大会所汲取的表决步地是现场投票和积贮投票相集会的步地 - 现场会议召开的日历、技术和场地:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积贮投票的系统、起止日历和投票技术:上海证券往来所鼓动大汇积贮投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施:按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—法子运作》等磋磨国法推论 - 波及公开搜集鼓动投票权:无

二、会议审议事项 - 1. 对于改换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来决策改换不组成纰谬改换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来答答信(草案)(立异稿)》过甚摘录的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司纰谬财富重组处置目的》第十三条国法的重组上市的议案(立异稿)

三、鼓动大会投票可贵事项 - 本公司鼓动通过上海证券往来所鼓动大汇积贮投票系统垄断表决权的,既不错登陆往来系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动,可垄断的表决权数目是其名下一起鼓动账户所捏雷同类别庸俗股和雷同品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他步地重迭进行表决的,以第一次投票效劳为准。 - 鼓动对所有这个词议案均表决完满才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会,并不错以书面表情委派代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动切身出席会议的,应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;委派代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓动授权委派书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的,应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的商业牌照复印件办理登记;委派代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应捏融资融券磋磨证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解说过甚向投资者出具的授权委派书办理登记;投资者为个东谈主的,还应捏本东谈主身份证,投资者为机构的,还应捏本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书(如法定代表东谈主委派他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技术:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和磋磨步地参见“六、其他事项之本次会议磋磨步地”。 - 鼓动可汲取传真或信函的步地进行登记(需提供磋磨证件复印件),传真或信函以登记技术内公司收到为准,并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨步地: - 磋磨东谈主:任顺英 - 磋磨电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1:授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1:授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹委派先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会,并代为垄断表决权。

委派东谈主捏庸俗股数: 委派东谈主捏优先股数: 委派东谈主鼓动账户号:

序号 | 非累积投票议案称号 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于改换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策改换不组成纰谬改换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来答答信(草案)(立异稿)》过甚摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司纰谬财富重组处置目的》第十三条国法的重组上市的议案(立异稿) | | | |

委派东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 委派东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 委派日历: 年 月 日

备注:委派东谈主应当在委派书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”,对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体指导的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。



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